公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-009
证券代码： 872395 证券简称： 江苏红人 主办券商： 东吴证券
江苏红人实业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长陆春先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2020 年 3 月 9 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人、主持
人、议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人， 持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吴雯因人在国外缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号： 2020-009
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《 关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《 关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登的 《 江苏红人实业股份有限公司股东大会议事规则》 （公告编号
2020-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏红人实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
江苏红人实业股份有限公司
董事会
公告编号： 2020-009
2020 年 3 月 24 日

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