公告日期：2020-04-27

证券代码：872395 证券简称：江苏红人 主办券商：东吴证券
江苏红人实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10：00-12：00。

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872395 江苏红人 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏良翰律师事务所肖依克、袁瑜洁律师。
（七）会议地点
江苏红人实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作报告，提请各位股东予以审议。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
2019 年监事会对董事会编制的 2019 年年度报告进行审核并提出了书面确认意见，现对 2019 年公司经营和发展管理工作监督审核而拟定的《2019 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司《2019 年年度报告及年度报告摘
要》予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏红人实业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-012）及《江苏红人实业股份有限公司 2019
年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）。提请各位股东予以审议。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。提请各位股东予以审议。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不分配利润。提请各位股东予以审议。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，提请各位股东予以审议。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，提请各位股东予以审议。
（八）审议《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2020 年拟向银行申请融资额度不超 2000 万的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元）。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股
东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。提请各位股东予以审议。
（九）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司发展规划，公司拟变更（增加）经营范围。变更前，公司的经营范围为：店……
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