公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-026

证券代码：872395 证券简称：江苏红人 主办券商：东吴证券
江苏红人实业股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10:00-12:00。

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872395 江苏红人 2020 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏红人实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 8 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名陆春、徐晓东、吴雯、陆敏连任第三届董事会董事，提名陆子佼为第三届董事会董事。陆子佼先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《江苏红人实业股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责，提请各位股东予以审议。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司监事会任期于 2020 年 8 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，监事会提名许音、缪广业任公司第三届监事会成员，与由公司即将召开的 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监 事会

公告编号：2020-026

成立之前，原监事会继续履行职责，提请各位股东予以审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股帐户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 6 月 29 日上午 9:00-11:00 下午 1:00-3:00

（三）登记地点：张家港市杨舍镇汤桥路 111 号（江苏……
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