
公告日期:2020-06-12
公告编号:2020-023
证券代码:872395 证券简称:江苏红人 主办券商:东吴证券
江苏红人实业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陆春先生
6.会议列席人员:监事 3 人,高管 4 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 8 月 3 日届满,现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,董事会提名陆春、徐晓东、吴雯、陆敏连任第三届董事会
公告编号:2020-023
董事,提名陆子佼为第三届董事会董事。陆子佼先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《江苏红人实业股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会,审
议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏红人实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江苏红人实业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日
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