公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-008

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召
开浙江先创能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或者不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

公告编号：2025-008

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872396 先创股份 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

为了更好地推进审计工作，根据公司发展的需要，经综合评估，决定变更会计师事务所。公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年年度审计机构。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-008

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席会议，出示本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 9:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：方依群；联系电话：13857921228；联系地址： 浙
江省金华市通溪路 1388 号
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

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