公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-027

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份

公告编号：2025-027

数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下 设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或 者不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872396 先创股份 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2024 年年度报告及报告摘

1. √

要的议案

2. 关于 2024 年度财务决算报告的 √

公告编号：2025-027

议案

关于预计 2025 年日常性关联交

3. √

易的议案

1．议案 1 内容详见 2025 年 6 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-024）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）；

2. 议案 3 内容详见 2025 年 6 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2025-022）；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（……
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