公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-025

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方振明

6.会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、

公告编号：2025-025

《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制《2024 年年度报告》。详见
2025 年 6 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023） 和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年6 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-025

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本
次董事会提交的需股东大会审议通过的事项。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《浙江先创能源科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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