公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-033

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方振明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数55,035,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 6 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,035,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,035,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-033

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见2025年6月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,035,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

全部股东都是关联方，根据公司章程规定，本议案中关联方无需回避决议三、备查文件

浙江先创能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

浙江先创能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月……
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