公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-036

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方振明

6.会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见2025年8月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-036

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露管理流程的议案》
1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露豁免的行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的相关规定，结合公司实际情况对于部分客户和供应商涉及商业秘密需要豁免披露的，按照要求进行了登记和报送。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

浙江先创能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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