公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-040

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方振明

6.会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信

公告编号：2025-040

息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避决议的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1） 浙江先创能源科技股份有限公司股东会议事规则（公告编号：
2025-043）

（2） 浙江先创能源科技股份有限公司董事会议事规则（公告编号：
2025-044）

（3） 浙江先创能源科技股份有限公司监事会议事规则（公告编号：
2025-045）

（4） 浙江先创能源科技股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：
2025-046）

（5） 浙江先创能源科技股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：

公告编号：2025-040

2025-047）

（6） 浙江先创能源科技股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：
2025-048）

（7） 浙江先创能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（公告
编号：2025-049）

（8） 浙江先创能源科技股份有限公司信息披露管理制度（公告编号：
2025-050）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避决议的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的议案，公司定于 2025 年 12
月 4 日 9：00 召开 2025 年第四次临时股东会，对以上议案提请审议。具体详见
公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企……
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