公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-041

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：尹作南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法

公告编号：2025-041

规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-042）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避决议的情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）浙江先创能源科技股份有限公司股东会议事规则（公告编号：2025-043）

（2）浙江先创能源科技股份有限公司董事会议事规则（公告编号：2025-044）

（3）浙江先创能源科技股份有限公司监事会议事规则（公告编号：2025-045）

（4）浙 江先创能源科技股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：2025-046）

（5）浙 江先创能源科技股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：2025-047）

（6）浙 江先创能源科技股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-048）

公告编号：2025-041

（7）浙江先创能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2025-049）

（8）浙 江先创能源科技股份有限公司信息披露管理制度（公告编号：2025-050）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避决议的情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

浙江先创能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 19 日

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