公告日期：2025-11-19

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872396 先创股份 2025 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修订公司部分内部治理制

2 √

度的议案》

1、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-042）。

2、根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）浙江先创能源科技股份有限公司股东会议事规则（公告编号：2025-043）

（2）浙江先创能源科技股份有限公司董事会议事规则（公告编号：2025-044）

（3）浙江先创能源科技股份有限公司监事会议事规则（公告编号：2025-045）

（4）浙 江先创能源科技股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：2025-046）

（5）浙 江先创能源科技股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：2025-047）

（6）浙 江先创能源科技股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-048）

（7）浙江先创能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2025-049）

（8）浙 江先创能源科技股份有限公司信息披露管理制度（公告……
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