公告日期：2026-03-18

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长方振明
6. 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作总结》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作总结》
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制《2025 年年度报告》。详见 2026年 3 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容：

《2026 年度经营计划及财务预算方案》
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见2026年3月18日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见2026年3月18日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见2026年3月18日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避决议。

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