公告日期：2023-11-21

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常明德
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
1.议案内容：

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司增选第三届董事会独立董事和非独立董事的议案》。1.议案内容：

为适应公司经营管理需求并完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《烟台世德装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会决定增选 3 名独立董事、1 名非独立董事。

公司董事会提名罗乐、王凤荣、马宏儒为第三届董事会独立董事候选人，提名王印权为第三届非独立董事候选人。上述独立董事和非独立董事候选人当选后任期与第三届董事会相同。
2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
1.议案内容：

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。
1.议案内容：

详见公司2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于制定＜烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，董事会增设独立董事，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司特制定了《烟台世德装备股份有
限公司独立董事工作制度》。详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有
限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-……
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