
公告日期:2023-12-07
公告编号:2023-093
证券代码:872397 证券简称:世德装备 主办券商:联储证券
烟台世德装备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因业务发展与生产经营需要,2024 年度公司拟向烟台市牟平鼎盛模具有限公司采购模具,预计交易金额 30 万元。
因业务发展与生产经营需要,2024 年度公司拟向烟台冠达联合会计师事务所(普通合伙)采购相关咨询、审计服务,预计交易金额 5 万元。
(二)表决和审议情况
2023 年 12 月 7 日公司召开了第三届董事会第十次会议通过了《关于预计
2024 年度公司日常性关联交易的议案》;表决结果:关联董事徐效正、刘顺贤回避表决;非关联董事 7 票同意,反对:0 票,弃权:0 票。
公司现任独立董事对议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交 2023 年第三届第九次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:烟台市牟平鼎盛模具有限公司
住所:牟平区西关路 319 号
注册地址:牟平区西关路 319 号
公告编号:2023-093
注册资本:46 万元
主营业务:模具设计、加工、销售,机械零部件加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人:孙剑飞
控股股东:孙剑飞
实际控制人:孙剑飞
关联关系:烟台世德装备股份有限公司董事、副总经理徐效正之配偶孙月琴持有其 45.00%股权。
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:山东冠达会计师事务所(普通合伙)
住所:山东省烟台市莱山区迎春大街 170 号金贸中心 702-2 室
注册地址:山东省烟台市莱山区迎春大街 170 号金贸中心 702-2 室
注册资本:300 万元
主营业务:许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:税务服务;财务咨询;财政资金项目预算绩效评价服务;社会稳定风险评估;破产清算服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
法定代表人:刘顺贤
控股股东:刘顺贤
实际控制人:刘顺贤
关联关系:烟台世德装备董事刘顺贤持有山东冠达会计师事务所(普通合伙)91.67%股权。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要,关联交易遵循市场定价的原则,公平合理,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法
公告编号:2023-093
律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。
(二)交易定价的公允性
交易价格遵循公平、公正、合理的原则,且交易价格以市场公允价为依据,不存在损害公司和股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
以上关联交易为公司 2024 年度预计关联交易事项,在预计范围内,由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议,协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
上述关联交易为公司日常性关联交易,采购模具、采购咨询及审计服务等事项是公司业务发展生产经营的正常所需,有利于公司整体持续、健康、稳定的发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生影响。
六、备查文件目录
《烟台世德装备股份有限公……
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