公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-045

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常明德
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,849,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-045

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席了会议。

公司已于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-034）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,849,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关的规定，公司拟修订《董事会制度》《股东会制度》等部分条款。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

2.1、《董事会制度》（公告编号：2025-036）；

公告编号：2025-045

2.2、《股东会制度》（公告编号：2025-037）；

2.3、《监事会制度》（公告编号：2025-038）；

2.4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

2.5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；

2.6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；

2.7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）；

2.8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）；

2.9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）
2.议案表决结果：

同意股数 53,849,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议
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