公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-032

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：常明德

6.会议列席人员：监事：李倩、李建伟、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告,详情请见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年

公告编号：2025-032

度报告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》《股东会制度》等部分条款。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

1、《董事会制度》（公告编号：2025-036）；

2、《股东会制度》（公告编号：2025-037）；

3、《监事会制度》（公告编号：2025-038）；

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；

6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；

公告编号：2025-032

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）；

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）；

9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议
案》。
1.议案内容：

因公司董事人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议……
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