公告日期：2026-04-23

证券代码：872397 证券简称：世德装备主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872397 世德装备 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请锦天城律师事务所魏栋梁、张竞博两名律师见证本次股东会。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告的议案》 √

2 《2025 年年度报告摘要的议案》 √

3 《2025年董事会工作报告的议案》 √

4 《2025年监事会工作报告的议案》 √

5 《2025 年财务决算报告的议案》 √

6 《2026 年财务预算报告的议案》 √

7 《2025年度权益分派预案的议案》 √

《关于控股股东及其它关联方资

8 √

金占用情况的专项说明的议案》

《关于 2025 年度审计报告的议

9 √

案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务

10 √

所的议案》

《关于公司向银行申请综合授信

11 √

的议案》

《关于预计 2026 年度公司日常性

12 √

关联交易的议案》

（一）审议《2025 年年度报告的议案》

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。
（二）审议《2……
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