公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-005

证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰长财证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日 9：00-10:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872399 城安科技 2021 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2020 年财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构。

（二）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展状况，预计 2021 年日常性关联交易如下：

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生金额

关联销售 消防设备及配件 秦皇岛市城安消 500,000.00

防网络有限公司

关联销售 消防设备及配件 青岛城安智能消 200,000.00

防服务有限公司

关联销售 消防设备及配件 城安盛邦（天津） 600,000.00

数据技术服务有

限公司

关联销售 消防设备及配件 城安盛邦（贵州） 100,000.00

网络科技有限公

司

公告编号：2021-005

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业

执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、

持股凭证办理……
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