公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-006

证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰长财证券
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长严志明先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命严汉超先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于严志明先生因个人原因于 2021 年 4 月 9 日向公司董事会提交辞呈，辞
去公司总经理职务，现任命严汉超先生为公司新任总经理，任职期限自公司第二

公告编号：2021-006

届董事会第八次会议审议通过之日到第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日

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