公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-001

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：海通证券
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁云芳

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及决议符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《免去关大振董事会秘书职务》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，免去关大振董事会秘书职务。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任宋羽为新一任董事会秘书职务》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，聘任宋羽为新一任董事会秘书

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。