公告日期：2025-05-19

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：国泰海通
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁云芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
62,457,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9326%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于公司 2024 年度董事
会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,457,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于公司 2024 年度
监事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司
经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,457,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及公司2024年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。 报告及报告

摘要详细介绍了公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,457,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于审议中兴华会计师事务所出具的 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 度财务审计报告经中兴华会计师事务(特殊普通合伙)审计，并对
公司出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,457,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规
定 前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2024 年度决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,457,900……
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