公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-004

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1
月 6 日审议并通过：

选举张风艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 29 人。
会议由张风艳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 1 月
6 日审议并通过：

提名张静女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍海东先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张风艳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-004

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，监事会及公司的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。
三、备查文件

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 6 日

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