公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-013

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：国泰海通
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议地点：辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现成投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872400 爱维尔 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年半年度权益分配预案 √

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为 持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟根据 2025 年半年度定期报告实施利润分配。结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为： 根据公司 2025 年 8
月 15 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并
报表未分配利润为 127,659,996.94 元，母公司未分配利润 为 129,946,512.12 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 10,000,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政

公告编号：2025-013

部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经 股东会批准后确定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议……
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