公告日期：2025-12-01

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：国泰海通
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过《关于
修改公司<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了健全和规范辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，进一步提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》其他法律、法规、规范性文件以及《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。
第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》成立，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司法》和《公司章程》的规定组成并行使职权。
第三条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职责的活动受法律保护，不受任何单位和个人干涉。

第二章 一般规定

第四条 监事会由三名监事组成，设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。
第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司监事的纪律处分，期限尚未届满；
（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第六条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第七条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第八条 监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，股东会或者职工代表大会（或职工大会）应当予以撤换。
第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，辞职报告应当在下任监事或职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。
辞职报告未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。公司应当在 2 个月内完成补选。
第十条 监事辞职生效或者任期届满，应向监事会办妥所有移交手续，其对公司
和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续时间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十一条 任职尚未结束的监事，对因其擅自离职而致使公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十二条 监事履行职责所需的费用由公司承担。
第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司的经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十五条 监事执行职务时违反法律、法规和公司《公司章程》，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
第十六条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、……
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