公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-005

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：海通证券
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁云芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 62,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事换届》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 2 月届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事

公告编号：2020-005

会的选举，在选出新任监事之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过后，于
2020 年 2 月 1 日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：

提名张静、鲍海东续任第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日

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