公告日期：2026-04-24

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：国泰海通

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 股东会由公司全体股东组 第四七条 股东会由公司全体股东
成。股东会是公司的最高权力机构，代 组成。股东会是公司的最高权力机表股东利益，保障股东的合法权益。股 构，代表股东利益，保障股东的合
东会依法行使下列职权： 法权益。股东会依法行使下列职权：
(一)选举和更换董事、监事，决定 (一)选举和更换董事、监事，决定
有关董事、监事的报酬事项； 有关董事、监事的报酬事项；
(二)审议批准董事会、监事会的报 (二)审议批准董事会、监事会的报
告； 告；

(三)审议批准公司的利润分配方 (三)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

(四)对公司增加或者减少注册资 (四)对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

(五)对发行公司债券作出决议； (五)对发行公司债券作出决议；
(六)对公司合并、分立、解散、清 (六)对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决 算或者变更公司形式作出决
议； 议；

(七)修改本章程； (七)修改本章程；

(八)对公司聘用、解聘承办公司审 (八)对公司聘用、解聘承办公司审

计业务的会计师事务所作出决 计业务的会计师事务所作出决
议； 议；

(九)审议批准本章程【第四十八 (九)审议批准本章程【第四十八
条】规定的担保事项； 条】规定的担保事项；

(十)审议批准变更募集资金用途 (十)审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；

(十一)审议股权激励计划和员工 (十一)审议股权激励计划和员工
持股计划； 持股计划；

(十二)审议公司对外借款或其他 (十二)审议公司超过最近一期经
形式的融资； 审计总资产 30%的对外借款或
(十三)审议公司对占最近一期经 其他形式的融资；

审计总资产 30%以上的外投资 (十三)审议公司对超过最近一期
项目（含新设立企业、股权投 经审计总资产 30%的外投资项
资、增资、扩股、固定资产投 目（含新设立企业、股权投资、
资、金融类投资产品投资等）； 增资、扩股、固定资产投资、
(十四)审议公司以资产总额和成 金融类投资产品投资等）；

交金额中的较高者作为计算标 (十四)审议公司以资产总额和成
准，按交易事项的类型在连续 交金额中的较高者作为计算标
十二个月内累计计算，达到最 准，按交易事项的类型在连续
近一期经审计总资产 30%的购 十二个月内累计计算，超过最
买或者出售资产事项； 近一期经审计总资产 30%的购
(十五)审议公司与关联方发生的 买或者出售资产事项；

交易（公司获赠现金资产和提 (十五)审议公司与关联方发生的
供担保除外）金额，占最近一……
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