公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-016

证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：海通证券
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁云芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》议案
1.议案内容：

提名梁云芳、孙辉、李富彬、郝玉龙、周占虎为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之后生效。因第二届董事会将于2019年6月到期，故提名梁云芳、孙辉、李富彬、郝玉龙、周占虎作为公司第三届董

公告编号：2019-016

事会成员，以上成员符合公司法和公司章程对于董事任职资格的要求。具体内容详见《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年6月22日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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