公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-014

证券代码：872401 证券简称：羿尧网络 主办券商：东北证券
长春羿尧网络股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒿慧敏

6.会议列席人员：监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和公司章程的有关规 定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蒿慧敏、葛健、张京因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-014

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年半年度报告。
议案内容详见公司于 2022 年 8月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022- 013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，长春羿尧网络股份有限公 司董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议

长春羿尧网络股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。