公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-007

证券代码：872402 证券简称：大元生态 主办券商：山西证券
河北大元生态景观建设股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李杨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司章程中经营范围进行变更，具体内容详见
公 司 于 2022 年 2 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司变更经营范围，修改公司章程中记载的经营范围，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）
披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-001）。2.议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无

公告编号：2022-007

（三）审议通过《关于提名宫敬勇担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事高文文，因个人原因辞职。公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，提名宫敬勇担任监事。前述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 16,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宫敬 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

勇 14 日 时股东大会

高文 监事 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

文 14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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