公告日期：2022-04-25

证券代码：872402 证券简称：大元生态 主办券商：山西证券
河北大元生态景观建设股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00。

预期会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872402 大元生态 2022 年5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽律师。
（七）会议地点

河北大元生态景观建设股份有限公司会议室.
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》
为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2021 年经营目标及计划进行了全面汇报。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对其在 2021 年对公司经营业绩、公司治理情况等事宜的监督及自身的运作情况进行了全面汇报。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年
度财务决算报告。
（四）审议《2022 年度财务预算方案》
以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2022 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2022 年度财务预
算方案。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。（六）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2021-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（七）审议《2021 年度审计报告》
公司 2021 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具（2022）京会兴审字第 53000004 号标准无保留意见（带有持续经营重大不确定性段落）的审计报告。
（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。
（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定，根据公司业务发展及经营情况，公司对 2022 年度日常性关联
交易情况进行了预计。该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《关于预计 2022年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于补充确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

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