
公告日期:2023-05-17
证券代码:872402 证券简称:大元生态 主办券商:山西证券
河北大元生态景观建设股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李杨
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 1699.5
万股,占公司有表决权股份总数的 99.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、董事会秘书、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
为规范公司管理,公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标及计划进行了全面汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1699.5 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,监事会对其在 2022 年对公司经营业绩、公司治理情况等事宜的监督及自身的运作情况进行了全面汇报。2.议案表决结果:
普通股同意股数 1699.5 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,总结了公司 2022 年度财务状况,并作出 2022 年度
财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1699.5 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础,按合并报表的要求,依据 2023 年
生产经营、产品开发和预期销售计划,经过分析研究,编制公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1699.5 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,699.5 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息批漏平台
(www.neeq.com.cn)上批漏的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005).
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