公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-012

证券代码：872403 证券简称：德冠廷 主办券商：开源证券

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：梁安国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在

公告编号：2019-012

不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营管理和财务状况。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳德冠廷国际控股股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳德冠廷国际控股股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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