公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-017

证券代码：872403 证券简称：德冠廷 主办券商：开源证券

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：广东省深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁安国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请借款并由关联
方为公司借款提供担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-017

为补充流动资金，公司拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请人民币2540 万流动资金贷款，借款期限为 36 个月，具体以实际签署的借款合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍、刘坚城、深圳市德冠廷酒店管理有限公司为上述借款提供连带责任担保，庄小莹以其房产为上述借款提供抵押担保，具体以实际签订的相关合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍为公司董事，深圳市德冠廷酒店管理有限公司为倪俊填担任法定代表人、执行董事的公司，本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

审议本议案时，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。
三、备查文件目录

《深圳德冠廷国际控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
深圳德冠廷国际控股股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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