公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-031

证券代码：872404 证券简称：博瑞生物 主办券商：开源证券
湖北博瑞生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨文忠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，

公告编号：2023-031

公司拟修订公司章程部分条款，具体内容见公司 2023 年 12 月 5 日公布于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2023 年 12 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

现根据公司业务发展情况，对公司 2024 年度日常性关联交易做预计，详见
公司 2023 年 12 月 5 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。
2.回避表决情况

杨文忠、罗文正和邹建华为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2023-031

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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