公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-037

证券代码：872404 证券简称：博瑞生物 主办券商：开源证券
湖北博瑞生物科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,744,278 股，占公司有表决权股份总数的 80.1192%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-037

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,744,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对公司 2024 年度日常性关联交易做预计，详见公
司于 2023 年 12 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北博瑞生物科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,969,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方股东杨文忠、杨文杰、罗文正、罗佑夫、罗曼

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丽、文静和上海黄崖投资管理中心（有限合伙）回避本次表决。
（三）审议通过《关于提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司监事郑国平女士病逝，公司现任监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》《公司章程》要求的最低 3 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定补选一名监事，拟提名黄季宁先生为湖北博瑞生物科技股份有限公司新任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,744,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄季……
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