公告日期：2025-10-23

证券代码：872404 证券简称：博瑞生物 主办券商：开源证券
湖北博瑞生物科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了健全湖北博瑞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度
体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会
的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北博瑞
生物科技股份有限公司章程》（以下简称“章程”），特制订本议事规则。
第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。
第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事的过半数
选举产生和罢免。

董事由股东会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以

连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期
从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）审议定期报告

（二）召集股东会，并向股东会报告工作；

（三）执行股东会的决议；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

（八）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

（九）决定以下重大事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以
上，或者交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 30%以上且超过 1000 万元的资产购
买、出售、置换、投资等重大事项；

2、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，或
者与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产
0.5%以上的交易且超过 300 万元；

3、审议批准单次财务资助金额或连续十二个月内累计提供财务资助金
额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，或者被资助对象最近
一期的资产负债率超过 50%的对外提供财务资助事项；

4、本章程第三十九条规定的担保之外的提供担保事项，公司为关联方
提供担保的，在董事会审议通过后还应提交股东会审议；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）向股东会提请聘用或更换承办公司审计业务的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工……
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