公告日期：2026-04-29

证券代码：872404 证券简称：博瑞生物 主办券商：开源证券
湖北博瑞生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872404 博瑞生物 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

届时本公司聘请湖北京百泽律师事务所对本次年度股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准 √

意见专项说明的议案》

《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准

6 √

意见专项说明的议案》

7 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

8 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定《2025 年度董事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。
（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定《2025 年度监事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度
的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东会审议。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2026 ……
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