公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007

证券代码：872405 证券简称：景升股份 主办券商：长城证券

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：宁波北仑春晓海口河路 259 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：方志

6.召开情况合法合规性说明：

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方志主持，会议召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022

公告编号：2023-007

年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度公司实现营业收入 192,849,380.01 元,较 2021 年上升 49.08%；实

现归属于挂牌公司股东的净利润 21,899,018.74 元，较 2021 年上升 510.13%。

归属于挂牌公司股东的净资产 61,629,869.34 元,较 2021 年上升 77.45%。报告

内容能真实反映公司 2022 年的经营运作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2023 年度财预算报告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公告编号：2023-007

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告

摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
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