公告日期：2024-04-26

证券代码：872405 证券简称：景升股份 主办券商：长城证券
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号办公楼三楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度公司实现营业收入 167,609,417.81 元,较 2022 年下降 13.09%；实
现营业利润 25,280,231.77 元，较 2022 年上升 2.39%;实现归属于挂牌公司股东
的净利润 23,200,378.55 元，较 2022 年上升 5.94%。归属于挂牌公司股东的净
资产 77,130,247.89 元,较 2022 年上升 25.15%。报告内容能真实反映公司 2023
年的经营运作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年年度权益分配方案为：本年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3……
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