公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-027

证券代码：872405 证券简称：景升股份 主办券商：长城证券
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872405 景升股份 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于境外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，公司拟在马来西亚成立全资子公司：景升汽车（马来西亚）有限公司（Kingsun Automotive (Malaysia) Sdn. Bhd.），注册地址：马来
西亚雪兰莪州苏邦区 15/4G 第一苏邦街道 13 层 D-12A-01（英文地址:B-31-12,
AGILE BUKIT BINTANG, LOT 1160, JALAN BUKIT BINTANG, IMBI, 55100 KUALA
LUMPUR W.P.KUALA LUMPUR MALAYSIA），注册资本：不超过 500 万美元，经营范
围：生产销售汽车发动机变速箱减震器，本次境外投资的方式为货币出资，持股比例为 100%，总投资额为 1000 万美元，来源于宁波景升明诚汽车科技股份有限公司的境内自有资金 40%贷款 60%。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准，新设马来西亚公司的管理人员、章程等按照当地法律拟定。

公告编号：2024-027

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 2……
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