公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-025

证券代码：872405 证券简称：景升股份 主办券商：长城证券
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波北仑春晓海口河路 259 号三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王德忠

6.会议列席人员：傅剑磊、罗琼、方志

7.召开情况合法合规性说明：

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长王德忠主持，公司全体监
事和高管列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经全

公告编号：2025-025

体董事一致同意，选举王德忠先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，聘任王德忠先生为公司总经理，聘任汤文乐先生为公司副总经理，聘任吕美娟女士为财务总监，聘任吕美娟女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的要求，具备任职资格。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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