公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-024

证券代码：872405 证券简称：景升股份 主办券商：长城证券
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,916,952 股，占公司有表决权股份总数的 90.5316%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选
人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名王德忠、汤文乐、吕美娟、谢高峰、王凤莲为公司第四届董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,916,952股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名方志、傅剑磊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-024

普通股同意股数19,916,952股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王德忠 董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

汤文乐 董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

谢高峰 董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。