公告日期：2026-04-24

证券代码：872405 证券简称：景升股份 主办券商：长城证券
宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：宁波北仑春晓海口河路 259 号三楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：王德忠
6. 会议列席人员：方志、傅剑磊、罗琼

7.召开情况合法合规性说明：

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长王德忠主持，公司全体监
事和高管列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事汤文乐因工作安排冲突缺席，委托董事吕美娟代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。由总经理王德忠汇报了 2025 年度总经理工作情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2025 年度公司实现营业收入 206,985,473.99 元,较 2024 年上升 7.86%；实现
营业利润 30，839，814.46 元，较 2024 年上升 54.3%；实现归属于挂牌公司股东
的净利润 27，674，377.51 元，较 2024 年上升 52.59%；归属于挂牌公司股东的
净资产 120，682，045.65 元,较 2024 年上升 26.88%。报告内容能真实反映公司
2025 年的经营运作情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

审议《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2026 年度财预算报告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

审议《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向股权登记日在
册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 2 元（含税），共计派送税前现金 4，
400，000.00 元。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告予……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。