公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-011

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证券
山东三同新材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：崔雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名公司核心员工》议案
1.议案内容：
为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司董事会拟提名张功明、李学峰两名员工为公司核心员工。上述核心员工提名已经公司第二届董事会
第四次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 30 日向公司内部全
体员工公示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东三同新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。