公告日期：2021-05-18

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证
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山东三同新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔润刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,048,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事石文义因请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、 董事会日常工作、公司 2021 年战略规划与 2020 年股东大会决议执行情况等。
2.议案表决结果：

同意股数 12,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
2020 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现根据监事会实际工作情况作出《公司 2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 12,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度报告及其摘要 》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2020 年年度报告及其年度报告摘要，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。
2.议案表决结果：

同意股数 12,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告 》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年整体财务状况进行预计。
2.议案表决结果：

同意股数 12,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 12,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案 》
1.议案内容：

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