
公告日期:2019-10-14
公告编号:2019-016
证券代码:872406 证券简称:三同新材 主办券商:联讯证券
山东三同新材料股份有限公司董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议 于 2019
年 9 月 3 日审议并通过:
提名崔润刚先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 8,500,000 股,占公司股本的 84.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名张杰女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,504,000 股,占公司股本的 14.98%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑恒仃先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.20%,不是失信联合惩戒对象。
提名石文义先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张严先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由崔润刚主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2019-016
张严,男,1976 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 年 9 月至 1998
年 7 月,山东工业大学,检测技术与应用专业(专科);1999 年 9 月至 2002 年 7 月,
山东大学,会计学专业(本科)。1998 年 7 月至 1999 年 11 月,山东胜利股份有限
公司塑胶事业部任主管; 1999 年 12 月至 2003 年 12 月,交通银行济南分行营业部
任综合会计; 2004 年 4 月至 2007 年 8 月,山东兴业联合集团有限公司任综合部经
理兼总经办主任;2007 年 9 月至 2010 年 9 月,公视传媒(中国)控股有限公司(山
东公视传媒)任 HR 总监兼总经理助理;2011 年 1 月至今,济南金隆行企业管理咨
询有限公司任咨询事业部总经理、资深高级咨询师;2019 年 3 月至今,淄博壹壹匠心企业管理咨询有限公司任监事。
监事会换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于 2019
年 9 月 3 日审议并通过:
提名崔雪女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘洪伟女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由崔雪主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 3 日审议并通过:
提名孙冬芹女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年9月23日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-016
本次会议召开 10 日前以书面……
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