公告日期：2025-11-28

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：开源证券
山东三同新材料股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 28 日第四届监事会第二次会议审议通过，尚需
股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东三同新材料股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，
充分发挥监事会的监督管理作用，以确保监事会的工作效率和科学决策，山东三同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《山东三同新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务、董
事会及其成员和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，维护公司及股东的合法权益。

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司履行
忠实义务和勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第二章 监事会组成

第五条 监事会是公司法定的内设监督机构，监事会执行股东会赋予的
监督职能，向股东会负责并报告工作。

第六条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中两名由股东代表出任，
由股东会选举和罢免；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。监事任期每届为 3 年，可连选连任。

第七条 监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生
和罢免。

第八条 有下列情况之一的，不能担任公司监事：

（一）在本公司已担任董事和高级管理人员的，不能担任本公司的监事职务；

（二）《公司法》第 178 条规定涉及的有关人员不得担任或继续担任监事
职务。

第九条 监事在任职时应当向公司说明其任职、职业经历及持有公司股票的
情况。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司须向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）报备公司监事的上述信息。如公司监事该等信息发生变化的，公司应当在两个工作日内将更新资料向全国股份转让系统公司报备。

监事应在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时签署遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及监管要求的《监事声明及承诺书》，并向全国股份转让系统公司报备。

新任监事应当在股东会或职工代表大会通过其任命后两个工作日内签署《监事声明及承诺书》并报备。

第三章 监事会职权

第十条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第十一条 监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、
法规或《公司章程》的行为，可以向董事会、股东会反映。

第四章 监事会会议

第十二条 监事会会议每 6 个月至少召开一次。监事会应于会议召开 10 日
前，将书面通知送达全体监事。

第十三条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提 3 日
以书面或本议事规则规定的其他方式送达全体监事。

情……
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