公告日期：2025-11-28

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：开源证券
山东三同新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“种类” 全文“类别”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条为维护山东三同新材料股份有 第一条 为维护山东三同新材料股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东 限公司(以下简称“公司”)公司、股和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和(以下简称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)、 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中《非上市公众公司监督管理办法》(以 华人民共和国证券法》(以下简称《证下简称《监督管理办法》)、《非上市公 券法》)、《非上市公众公司监督管理办
司监管指引第 3 号-章程必备条款》(以 法》(以下简称《监督管理办法》)、《非下简称《章程必备条款》)、《全国中小 上市公司监管指引第 3 号-章程必备条企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 款》(以下简称《章程必备条款》)、《全(以下简称《挂牌公司治理规则》)和 国中小企业股份转让系统挂牌公司治其他有关规定，制订本章程。

理规则》(以下简称《挂牌公司治理规
则》)和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司名称：山东三同新材料股 第三条 公司注册名称：中文名称：山
份有限公司 东三同新材料股份有限公司

英文名称：SHANDONG SANTONG ROPE CO.,
LTD.

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 第 五 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币
币:1457.808 万元。 14,578,080 元。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长或经理为公司的法定代人，并依法进行登记；若公司法定代 表人，并依法进行登记；若公司法定代
表人 变更，应进行变更登记。 表人变更，应进行变更登记。担任法定
代表人的董事或者经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十二条：一般项目：产业用纺织制成 第十二条 经依法登记，产业用纺织制品制造；产业用纺织制成品销售；金属 成品制造；产业用纺织制成品销售；金丝绳及其制品制造；渔具销售；高性能 属丝绳及其制品制造；渔具销售；高性纤维及 复合材料销售；五金产品零售； 能纤维及 复合材料销售；五金产品零体育用品及器材零售；户外用品销售； 售；体育用品及器材零售；户外用品销服装服饰零售；鞋帽零售；新型膜材料 售；服装服饰零售；鞋帽零售；新型膜制造；金属链条及其他金属制品销售； 材料制造；金属链条及其他金属制品销隔热和隔音材料销售；日用口罩(非医 售；隔热和隔音材料销售；日用口罩(非用)销售；劳动保护用品销售；医护人 医用)销售；劳动保护用品销售；医护员防护用品零售；针纺织品销售；橡……
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