公告日期：2020-04-23

三同新材
NEEQ:872406
山东三同新材料股份有限公司

年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 1 月 29 日公司年会在“春满园”酒店隆重举行

1 董事长总经理崔润刚先生荣获“泰安市高层次人才”荣誉

2 董事长总经理崔润刚先生被肥城市评为“桃都工匠”

3 2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《权益分派预
案》，以公司现有总股本 10,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元
现金股利,公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于2019年6月20 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

4 2019 年 9 月 23 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议选举产
生了公司第二届董事会和监事会成员。公司第二届董事会成员 5 名：崔润刚先生、张杰女士、郑恒仃先生、石文义先生及张严先生。第二届监事会成员 3 名：崔雪女士、刘洪伟女士、孙冬芹女士。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股本变动及股东情况 ...... 25
第七节 融资及利润分配情况 ...... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 28
第九节 行业信息 ...... 30
第十节 公司治理及内部控制 ...... 33
第十一节 财务报告...... 37

释义

释义项目 释义

三同新材、股份公司、公司、本公司 指 山东三同新材料股份有限公司

股东大会 指 山东三同新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 山东三同新材料股份有限公司董事会

监事会 指 山东三同新材料股份有限公司司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

万元、元 指 人民币万元、人民币元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人崔润刚、主管会计工作负责人郑恒仃及会计机构负责人（会计主管人员）郑恒仃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

和信会计师事务所（特殊普通合伙……
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